Hai đối tượng, Phí Thế Hiển và Nguyễn Thị Thanh Mai, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với mức án lần lượt là 15 năm và 13 năm 6 tháng tù giam. Theo bản án sơ thẩm, cặp đôi này đã sử dụng một chiêu trò tinh vi để lừa đảo hàng tỷ đồng từ các nạn nhân.
Khởi Đầu Của Một Cuộc Lừa Đảo
Theo điều tra, Hiển và Mai đã cùng nhau thành lập Công ty địa ốc Giao Châu. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh không thuận lợi, Hiển đã quyết định tự giới thiệu rằng mình là Thiếu tướng của Bộ Quốc phòng và là “con rể của lãnh đạo Công an TP Hà Nội”. Với danh phận giả mạo này, Hiển đã tạo dựng lòng tin từ nhiều người và tiến hành những phi vụ lừa đảo nhỏ lẻ.
Các Phi Vụ Đáng Báo Động
Hai đối tượng đã lừa đảo ba nạn nhân với tổng số tiền lên tới 3,9 tỷ đồng. Vụ đầu tiên xảy ra vào năm 2023, khi Hiển đã thuyết phục một giám đốc doanh nghiệp tư nhân chuyển 300 triệu đồng dùng để đặt cọc cho một mỏ đất tại Hòa Bình. Giám đốc này đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng và thông tin mà Hiển cung cấp.
Vụ thứ hai diễn ra vào năm 2024 khi Hiển quen biết một giám đốc doanh nghiệp khác và tiếp tục tạo dựng hình ảnh bản thân như một người có địa vị cao. Hiển tuyên bố đang thuê một khu đất lớn ở Hà Nội và có khả năng xin cấp giấy phép cho bãi xe trung chuyển nhờ vào mối quan hệ với các lãnh đạo công an. Thật sự, Hiển và Mai đã lừa giám đốc này chuyển 2 tỷ đồng để tham gia góp vốn cho dự án không có thật.
Không dừng lại ở đó, Hiển còn tự xưng là sĩ quan quân đội, có khả năng mua lại một xí nghiệp quân đội và sử dụng cho những dự án quốc phòng. Điều này đã khiến một giám đốc doanh nghiệp và bạn của ông bị lừa mất 1,2 tỷ đồng.
Kết Quả Cuối Cùng
Khi những dự án không được thực hiện và hai đối tượng không có khả năng hoàn trả tiền cho nạn nhân, các bị hại đã làm đơn tố cáo đến Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ 850 triệu đồng tiền mặt mà Mai chưa chi tiêu xong.
Hành vi của Hiển và Mai cho thấy sự tinh vi và manh động trong các vụ lừa đảo tài chính, gây ra thiệt hại lớn cho nạn nhân. Tài chính có thể bị chiếm đoạt chỉ từ những lời giới thiệu bề ngoài hấp dẫn và đáng tin cậy.
Tóm lại
Phi vụ lừa đảo tinh vi này phản ánh những nguy hiểm mà người dân có thể gặp phải, cũng như bài học về sự cảnh giác trong việc đầu tư và giao dịch tài chính.
